Polícia Civil deflagra Operação “Golden Gift” contra organização criminosa especializada em fraudes com cartões de crédito

A Polícia Civil de Presidente Prudente deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Golden Gift, coordenada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da DEIC 8. As ações tiveram início às 6h e ocorrem simultaneamente na capital paulista e nas cidades de Cambé e Londrina, no Paraná.

A investigação teve início no começo de abril deste ano, após o gerente de uma loja prudentina especializada em produtos de luxo procurar a Polícia Civil para registrar uma ocorrência e solicitar apoio na apuração de sucessivas compras fraudulentas realizadas por meio do comércio eletrônico da empresa.

De acordo com as investigações, um suposto cliente realizou cadastro na plataforma da loja, selecionou produtos de alto valor e efetuou os pagamentos por meio de links utilizando cartões de crédito. As mercadorias foram entregues, em quatro ocasiões distintas, a motoboys contratados pelo próprio comprador. Horas após as entregas, a empresa foi informada pela plataforma de segurança de pagamentos de que as transações seriam contestadas por fraude, resultando em prejuízo superior a R$ 12 mil. Conversas mantidas entre o comprador e a loja, além de registros dos contatos utilizados, foram entregues aos investigadores e subsidiaram os pedidos de acesso a dados telemáticos.

Após pouco mais de dois meses de diligências, os policiais civis identificaram outras três empresas de Presidente Prudente que haviam sido vítimas do mesmo golpe, todas atuantes no segmento de produtos de alto valor e marcas renomadas. As investigações também revelaram dezenas de ocorrências semelhantes em estabelecimentos comerciais de outras cidades do Estado de São Paulo e de outros estados.

Com o avanço das apurações, a Polícia Civil identificou o núcleo da organização criminosa instalado nas cidades de Londrina e Cambé, no Paraná, além de um investigado residente na cidade de São Paulo, apontado como responsável pela fraude em dispositivos eletrônicos e obtenção dos dados utilizados nas compras.

Segundo a investigação, o grupo adquiria de um cracker cartões de crédito fraudados para realizar compras sob encomenda de artigos de luxo. Posteriormente, os produtos eram revendidos por valores até 60% inferiores aos praticados no mercado. Como estratégia de venda, os criminosos utilizavam imagens oficiais dos produtos para anunciar mercadorias originais em plataformas digitais.

Para dificultar a identificação dos envolvidos, os integrantes da organização utilizavam documentos falsos para efetuar os cadastros nas lojas e contratavam entregadores por aplicativos para retirar os produtos. Em seguida, as encomendas eram transferidas para motoristas de aplicativos de viagem, que as levavam até Londrina. A partir da cidade paranaense, novos entregadores eram acionados para realizar a entrega final aos compradores, criando uma complexa cadeia logística destinada a ocultar a origem e o destino das mercadorias.

A Operação Golden Gift tem como objetivo o cumprimento de medidas cautelares e a coleta de novas provas para identificar todos os integrantes da organização criminosa, além de responsabilizar os envolvidos pelos crimes investigados. As diligências seguem em andamento e a Polícia Civil informou que outras informações poderão ser divulgadas após a conclusão das medidas judiciais em cumprimento.